RIAU24.COM - Ketika polisi Inggris menggerebek sebuah rumah besar di dekat Hampstead Heath pada tahun 2021, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa.
Selain rak-rak berisi pakaian desainer, tumpukan tas belanja, dan kotak-kotak Amazon yang belum dibuka, mereka menemukan hard drive berisi lebih dari 60.000 Bitcoin, senilai lebih dari £5 miliar.
Wanita di rumah besar itu, Yadi Zhang – yang juga dikenal sebagai Zhimin Qian – hidup dengan nama palsu, berpura-pura menjadi ahli waris.
Sebenarnya, ia adalah seorang buronan yang melarikan diri dari Tiongkok, dituduh menjalankan salah satu penipuan investasi terbesar di negara itu.
Ratu kripto Tiongkok yang bersembunyi di Inggris
Qian, 47, membangun kekayaannya dengan menipu lebih dari 100.000 pensiunan Tiongkok melalui perusahaannya, Lantian Gerui, yang mengklaim menambang mata uang kripto dan berinvestasi dalam produk kesehatan berteknologi tinggi.
Sebenarnya, itu adalah skema Ponzi yang menggunakan uang dari investor baru untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh investor lama, sementara Qian diam-diam mentransfer miliaran dolar ke rekeningnya sendiri.
Persona ‘Bunga Kecil’ dari ratu kripto Tiongkok
Qian menciptakan citra seorang visioner puitis yang menulis tentang cinta, patriotisme, dan kepedulian terhadap lansia.
Para pengikutnya memanggilnya ‘Bunga Kecil.’
Acara-acara perusahaannya menarik ribuan orang, dipenuhi musik patriotik dan janji-janji kekayaan tanpa usaha.
"Kaya sambil berbaring," adalah slogannya.
Seperti kebanyakan skema Ponzi, para investor awalnya menerima pembayaran harian kecil yang meyakinkan mereka bahwa skema itu nyata.
Banyak yang bahkan berutang besar untuk berinvestasi lebih banyak.
Runtuhnya skema ponzy ratu kripto Tiongkok
Ketika skema tersebut mulai gagal pada tahun 2017 dan otoritas Tiongkok meluncurkan penyelidikan, Qian melarikan diri dari negara itu menggunakan paspor palsu dan tiba di London, menurut polisi.
Ia menyewa sebuah rumah mewah seharga £17.000 per bulan, dan menyewa seorang asisten pribadi untuk mengonversi mata uang kripto miliknya, dengan mengaku sebagai putri seorang baron berlian.
Di dalam buku harian Qian: delusi keagungan
Buku harian Qian, yang kemudian disita polisi Inggris, mengungkapkan ambisi yang bahkan lebih besar.
Ia berencana membeli sebuah kastil di Swedia, berteman dengan seorang adipati Inggris, dan bahkan menjadi ‘ratu’ Liberland – sebuah negara mikro yang memproklamirkan diri di tepi Sungai Donau.
Di London, ia menghabiskan hari-harinya bermain game, berbelanja daring, dan berbaring di tempat tidur, mewujudkan impian yang telah dibayar oleh para investornya.
Kesalahan yang mengungkap ratu kripto Tiongkok di Inggris
Kejatuhannya terjadi ketika ia mencoba membeli properti mewah lainnya di London utara.
Asistennya tidak dapat menjelaskan sumber dana, sehingga menimbulkan kecurigaan yang memicu penyelidikan pencucian uang.
Polisi Inggris menggerebek rumahnya di Hampstead pada tahun 2021 dan menemukan cache kripto yang sangat besar – salah satu yang terbesar yang pernah disita di Inggris.
Pengakuan bersalah dan hukuman untuk ratu kripto Tiongkok
Ditangkap di York pada tahun 2023, Qian awalnya mengaku melarikan diri dari penganiayaan politik.
Namun, ketika dihadapkan dengan bukti yang sangat kuat, ia mengaku bersalah atas tindak pidana pencucian uang.
Ia masih ditahan dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman di Pengadilan Southwark Crown minggu ini.
Korban tertinggal dan mungkin tidak akan pernah menerima bayaran
Meskipun Qian akan menghadapi pengadilan Inggris, ribuan korbannya di Tiongkok mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kerugian mereka.
Banyak investor lanjut usia kehilangan tabungan mereka; seorang pria mengatakan kepada BBC bahwa ia kehilangan pernikahan dan dana pensiunnya.
Yang lainnya tidak mampu membeli makanan atau perawatan medis.
Jika para korban tidak dapat membuktikan kepemilikan dana yang dicuri, miliaran dolar yang tersisa pada akhirnya dapat dikembalikan kepada pemerintah Inggris.
(***)
