RIAU24.COM - Anatoly Legkodymov, salah satu pendiri dan pemilik mayoritas pertukaran mata uang virtual Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, mengaku bersalah di pengadilan AS karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang memproses sekitar $ 700 juta dana terlarang.
Menurut Reuters, pengakuan bersalah, yang diajukan di hadapan Hakim Distrik AS Eric Vitaliano di Brooklyn, adalah bagian dari kesepakatan di mana Legkodymov setuju untuk kehilangan aset $ 23 juta.
Kasus ini, yang dibawa oleh otoritas AS, menyoroti dugaan kegiatan kriminal di Bitzlato, sebuah platform yang baru-baru ini berada di bawah pengawasan.
Di pengadilan, Legkodymov, seorang warga negara Rusia berusia 41 tahun, mengaku menyadari bahwa beberapa klien Bitzlato telah menggunakan platform untuk mentransfer cryptocurrency yang berasal dari kegiatan terlarang.
Dia secara khusus mengakui adanya hasil ransomware dari Hydra Market di Bitzlato.
Hydra Market, yang digambarkan oleh jaksa sebagai pasar online yang terlibat dalam narkoba, informasi keuangan curian, dan layanan pencucian uang, ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022.
Breon Peace, jaksa federal terkemuka di Brooklyn, menyoroti bahwa Legkodymov tahu Bitzlato digunakan sebagai pintu putar terbuka oleh penjahat.
Situs web Bitzlato tidak lagi berfungsi, karena telah disita oleh otoritas Prancis sebagai bagian dari operasi penegakan hukum internasional.
Pengakuan bersalah Legkodymov adalah perkembangan terbaru dalam upaya penegakan hukum AS yang sedang berlangsung untuk memerangi penipuan dan keuangan gelap di pasar cryptocurrency.
Pendiri FTX Sam Bankman-Fried baru-baru ini menghadapi hukuman atas tuduhan mencuri miliaran, dan Binance, mitra utama Bitzlato, menyelesaikan $4,3 miliar, dengan CEO-nya mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pencucian uang AS.
Detail penting yang terungkap dalam kasus ini adalah bahwa Binance berada di antara rekanan signifikan Bitzlato, sesuai otoritas AS.
Interkoneksi antara pertukaran cryptocurrency utama ini menimbulkan pertanyaan tentang implikasi yang lebih luas dan sifat saling berhubungan dari kegiatan keuangan terlarang dalam lingkup crypto.
Kejatuhan Bitzlato menambah masalah hukum baru-baru ini yang dihadapi oleh tokoh-tokoh terkemuka di industri cryptocurrency.
Legkodymov, yang menjalankan Bitzlato dari Shenzhen, bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara sambil menunggu hukumannya. Tanggal hukuman belum ditetapkan.
Dia telah ditahan sejak penangkapannya di Miami pada 17 Januari dan telah ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn.
Kedutaan Rusia di Washington telah menyerukan pembebasan Legkodymov pada bulan April, menekankan ketegangan diplomatik seputar penahanannya.
Namun, Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan pada hari Selasa bahwa Rusia menolak proposal baru-baru ini untuk pembebasan dua orang Amerika, termasuk reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich, yang dianggap ditahan secara salah di Rusia.
(***)
